Как обменники грабят с помощью AML, а bestchange им не мешает
Эта тема создана для того, чтобы обратить внимание пользователей форума на проблему мошенничества обменников: при включении обмена ваши средства могут быть заморожены (украдены) обменником, от вас требуется пройти KYC, в связи с тем, что вы попали под AML.Что это значит?
KYC — знай своего клиента — знай своего клиента — термин банковского регулирования, означающий, что кампания должна определить и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию с ним.Если обменник решил, что вы должны пройти процедуру KYC, то вы можете предоставить все, что угодно: скриншот из крипто-кошелька, до видео, на котором вы показываете себя и все свои документы, и при этом даются какие-то условия.
Подумайте, вы именно этого хотели, когда решили обменять криптовалюту?
В каких случаях люди обращаются в рамках ПОД? Что это вообще такое?
ПОД - Борьба с отмыванием денег, меры по предотвращению отмывания денег, которые должны неукоснительно соблюдать все условия работы компаний, работающих на территории ЕС и США. ПОД включает в себя идентификацию личности каждого клиента, в результате чего оказываются фиатные услуги, а также контроль за его транзакциями.Существующие сервисы (например, AMLBot), которые, анализируя светодиоды, могут раскрыть, как известно, чистую или грязную криптовалюту, которую вы используете.
Если AMLBot посчитал, что ваш крипта - грязная, то для обменников это повод заморозить ваши средства и запросить верификацию (документы, селфи, видео и так далее). И не обязательно торговать наркотиками, чтобы получить грязную крипту. Она могла стать грязной еще за 10 транзакций до того, как оказалась у вас. От, так называемой, «грязной» криптовалюты практически никто не застрахован.
Я честный человек, мне нечего скрывать, пройду верификацию и деньги вернут, ведь так?
Иногда это так, но чаще всего проверка - лишь повод потянуть время. И, конечно, повод украсть деньги у тех, кому неприемлемо провериться перед мошенниками в Интернете.Многие обменники приняли AML-боты себе на вооружение. Десятки миллионов рублей изымаются у клиентов по причине непрохождения AML-проверки. Но об этом факте трудно узнать, пока не столкнешься лично. Обменники силы сильно не афишируют, что, под предлогом следования политике KYC и AML, они надеются на свое право изымать ваши средства: аналогичные условия, как правило, спрятаны на сайтах где-нибудь подальше и написаны с учетом шрифта.
Но где же тогда негативные отзывы от кинутых клиентов?
При этом же bestchange у большинства обменников кристально чистая репутация!
Да, бесчендж тоже в этом запутался и принимает самое активное участие в сокрытии проблем.Покажу на пальцах, как у них всё устроено. На первый взгляд, все обменники (кроме одного «бедолаги» NewLine) имеют лишь несколько плохих отзывов и тысячи хороших:
Но, если зайти на страницу с отзывами любого обменника и немного полистать их, то можно заметить, что плохие отзывы всё-таки существуют.
Оказывается, обменники на сайте bestchange уполномочены преобразовать негативные отзывы в нейтральные! Для этого им нужно что-нибудь ответить на претензии (как на скрине: не переживайте, ваши деньги в надежных руках! Работает AML и KYC!) и вуаля! - претензия снимается. Плохой отзыв теперь считается простым комментарием. Правом снять борьбу с обменниками выделены сами обменники - это просто удивительная система!
Итак, бестчендж этими действиями основан следующим образом: не бывает плохих обменников, бывает грязная крипта и плохие клиенты, которые не хотят проходить верификацию. Это неудивительно, ведь деньги в валюте за каждую операцию получают именно от обменников, а не от клиентов.
Мы должны сказать спасибо бестченджу, что отзывы пока просто перекрашиваются из плохих в хороших, а не удаляются. Именно с бестченджа мы собрали собственные отзывы о каждом сервисе. На нашем сайте вы сможете более наглядно изучить все плюсы и минусы вашего обменника.
Мы также вручную изучили причастность каждого обменного пункта к махинациям с ПОД. Те, кто был замечен в воровстве денег клиентов, получили метку SCAM на нашем сайте.
Каждый третий обменный пункт, представленный на bestchange, воровал деньги своих клиентов!
Обменники с неоднозначной репутацией получили нейтральный статус, а обменники изображались как честные .Не верю. Bestchange - старый сервис и не мог так начать
Мы понимаем, что в этом трудном положении. Но убедиться в том, что мы говорим правду, вы можете самостоятельно.Зайдите в отзывы любого обменника на bestchange и вы увидите, что там есть плохие отзывы, однако они указаны как нейтральные. Прочитайте отзывы у мошенников-обменников на антисвоп и посетите их же на bestchange, чтобы убедиться, что все отзывы на нашем сайте открыты.
Мы ничего не придумали и не приукрасили, и дела обстоят именно так, как мы рассказали.
Из-за политики работы с отзывами bestchange многие люди потеряли миллионы рублей,
Из-за желания лучше всего скрыть от людей проблему ПОД, средства блокировки пользователей получили широкое распространение и постепенное распространение.
К сожалению, на данном этапе ситуацию не исправить. Но вы можете обезопасить хотя бы себя и своих друзей — прочитайте с ними ссылку на эту статью.
Какие есть альтернативы?
Вы можете использовать наш сайт - AntiSwap.info для выбора обменного пункта. У нас есть возможность поиска по направлению обмена, мы каждый день проверяем новые отзывы о каждом обменном пункте на сайте и переводим в статус SCAM тех, кто блокирует средства клиентов, каждый день ведем работу по поиску и поддерживаем честных обменников, подтверждаем новую валюту и продолжаем переговоры с AML .Внимание! Мы предоставляем более наглядный и удобный инструмент для изучения отзывов. Решение, сотрудничество с обменным пунктом или нет, вы принимаете самостоятельно.
Как не нарваться на средства блокировки?
Мы готовим для вас ряд рекомендаций , следуя которым вы минимизируете риск быть обманутым.Надеемся, что после того, как вы ознакомились с предоставленной информацией, вы не станете жертвой ПОД-мошенников. этот обменник и изучите отзывы на https://antiswap.info
Поддержи переговоры с AML, вступи в наш телеграм-канал
